قانون المستفيد الفعلي في الكويت
تعرف على قانون المستفيد الحقيقي الجديد وأهميته لأصحاب الأعمال في الكويت. اكتشف كيفية تسجيل بيانات المستفيد الفعلي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لحماية بياناتك وتحقيق الالتزام القانوني.
المقدمة
في إطار تعزيز الرقابة وتطوير بيئة الأعمال في الكويت، أصدرت وزارة التجارة القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قانون المستفيد الفعلي. قامت الوزارة بإرسال إشعارات لأصحاب الأعمال من خلال تطبيق سهل الحكومي لتسجيل البيانات الصحيحة للمستفيد الحقيقي. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للعمليات المشبوهة وغسيل الأموال، ومساعدة الجهات الرقابية في أداء مهامها بفعالية.
ماهو قانون المستفيد الفعلي؟
تعريف المستفيد الحقيقي
المستفيد الحقيقي هو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه. يشمل ذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، وفقاً لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري.
أهمية تسجيل المستفيد الحقيقي
يهدف قرار تسجيل المستفيد الفعلي إلى حماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال والإساءة. يساعد هذا الإجراء أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية على التحقق من هوية الأشخاص الاعتباريين الذين يقومون بإجراء العمليات المالية أو التجارية.
خطوات تسجيل بيانات المستفيد الفعلي
عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري
يمكن لأصحاب الأعمال تسجيل بيانات المستفيد الفعلي من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة من هنا
2. اختيار الخدمة الذاتية.
3. الدخول على إضافة المستفيدين الفعليين.
4. إدخال رقم السجل التجاري للرخصة أو رقم الجهة المدنية أو الرقم المركزي.
5. إدخال البيانات المطلوبة للمستفيد الفعلي في الحقل المخصص لذلك.
6. الضغط على حفظ بيانات المستفيد.
لماذا صدر قرار المستفيد الحقيقي؟
تعزيز الرقابة والامتثال الدولي
صدر قرار المستفيد الحقيقي لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة. يساعد القرار أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة على التحقق من هوية الأشخاص الاعتباريين بدقة. يساهم القرار في الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوفر إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري.
تنظيم الالتزامات والإجراءات
ينظم القرار الحد الأدنى من التزامات الجهات المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية للمنشآت المختلفة، بما في ذلك إجراءات الترخيص أو التسجيل. كما ينظم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين، مما يعزز الشفافية والمصداقية في بيئة الأعمال.
الخلاصة
نصيحة لأصحاب الأعمال
من الضروري الالتزام بقانون المستفيد الفعلي وتسجيل البيانات الصحيحة للمستفيدين الفعليين. تجنب تقديم معلومات خاطئة، حيث يمكن أن تؤدي إلى اتهامات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا كان الترخيص باسمك ويوجد شخص آخر مستفيد منه، احرص على تسجيل اسمه بوضوح. الامتثال لهذا القرار ليس فقط واجب قانوني، بل هو أيضاً خطوة مهمة لحماية أعمالك ومستقبلها.
باتباع هذه الخطوات والنصائح، يمكنك التأكد من الامتثال لقانون المستفيد الفعلي وحماية نشاطك التجاري من أي مخاطر قانونية أو مالية.
نمو تيمز لإدارة الموارد البشرية:
نظام شامل لإدارة الموارد البشرية
اللي ياخذ منك ساعات، الآن تقدر تنجزه في ثواني. اكتشف نظام الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي
إدارة جميع بيانات الموظفين في نظام واحد
بسّط عملية إدارة الموظفين
قل وداعًا لمعلومات الموظفين المشتتة واستمتع ببساطة إدارة كل شيء في مكان واحد آمن. يتيح لك نظام الموارد البشرية لدينا الوصول بسهولة إلى بيانات الموظفين وسجلاتهم وتنظيمها، ابق على اطلاع على البيانات الجديدة، واحتفل بالمناسبات وأعياد ميلاد الموظفين وغير ذلك الكثير.
